法律常识

您的位置:主页 > 新闻 >

浙江11人投机取巧倒卖外汇 涉案逾亿元站上被告

2017-07-09 11:46 人气:

  温州7月7日电 (见习记者 王刚 通讯员 苍轩)7日,记者从浙江省温州市苍南县人民法院获悉,日前,该院受理7起由11名苍南人出入港澳地区,通过套现港币,非法买卖外汇从而非法牟利案件,总涉案金额超过一亿元(人民币,下同)。

  根据当地公诉机关的起诉,2013年11月以来,被告人徐某楷、蔡某丽等十余人伙同李某盛等人利用自己的银行卡,以及让被告人方某样、徐某娜等十余人为其团伙在内地办理的银行卡,通过每日取现第一笔(人民币10000元)免手续费的漏洞,在澳门大量取现港币,此后非法将港币倒卖给澳门当地当铺,赚取价差。

  在此期间,被告人李某相、陈某飞非法买卖外汇共计4500万元;被告人徐某楷、蔡某丽非法买卖外汇共计4450万元;被告人尤某瓦、郑某平非法买卖外汇共计2540万元;被告人蔡某雄非法买卖外汇共计2030万元。

  该案涉案人员众多,涉案总金额上亿元,且大多数属家族作案,公诉机关以非法经营罪向苍南法院移送审查起诉。

  目前该案尚在审理中。(完)






私侦网是中国侦探领域内容最丰富的网站,为侦探爱好者提供丰富准确的行业联盟资讯、调查技巧、取证设备等专业资料。
本站所有信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性、由企业负责,本站对此不承担任何保证责任,也不承担您因此而发生或交易致使的任何损害。